Die spanische Staatsanwaltschaft sagt, sie ermittle gegen Arbistar wegen eines angeblichen Betrugs beim Handel mit Bitcoins, wobei vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass 1 Milliarde Dollar an Investorengeldern nicht berücksichtigt werden können.
Das Verschwinden der Investorengelder hat 32.000 Familien betroffen, die keinen Zugang zu ihren Ersparnissen haben, die bei Arbistar, einer Bitcoin-Handelsplattform, angelegt sind.
Die Probleme für Arbistar-Investoren begannen, nachdem die Bitcoin Cycle die Investorenkonten abrupt eingefroren hatte, bevor sie im September ihren Betrieb einstellte. Damals behaupteten Führungskräfte bei Arbistar, dass ein Fehler in einem ihrer Krypto-Handels-Bots dazu geführt habe, dass die Bitcoin-Handelsplattform mehr Gewinne ausbezahlt habe, als tatsächlich fällig waren. In einer Erklärung kurz nach dem Einfrieren von Investorenkonten sagte Arbistar, der Fehler, der fast ein Jahr lang unentdeckt blieb, habe die Handelsplattform in ein finanzielles Loch geführt.
Spanischen Medienberichten zufolge hat die Polizei auf Teneriffa, wo Aribistar sein Steuerhauptquartier hat, nun „bereits Ermittlungen gegen das Unternehmen eingeleitet“. Die Polizei will auch „den Bestimmungsort der (fehlenden) Gelder kennen“.
Unterdessen beharren einige der Investoren, die vom Einfrieren der Konten von Arbistar betroffen sind, darauf, dass die Bitcoin-Handelsplattform ein Pyramidenbetrug sei. Dennoch bestreitet der Direktor und Eigentümer von Arbistar, Santiago Fuentes, diese Charakterisierung, da er die Blockade der Investorenkonten verteidigt:
Es ist nur ein Computerfehler, den wir begleichen, liquidieren und unsere Geschäfte weiterführen müssen.
Fuentes, der sich nach seiner Anklage und dem anschließenden Freispruch in einem anderen Betrugsfall den Spitznamen „spanischer Madoff“ verdiente, stimmt zu, dass etwa 32.000 Familien betroffen sind. Interessanterweise bestätigt Fuentes, dass er sich aus „Sicherheitsgründen“ an einem unbekannten Ort auf Teneriffa versteckt hält. Er dementiert jedoch die Anschuldigungen, er sei verschwunden.
Auf der anderen Seite bestreitet der Direktor von Arbistar auf die Frage nach der tatsächlichen Zahl der Bitmünzen, die nicht nachgewiesen werden können, erneut, dass Münzen im Wert von fast 1 Milliarde Dollar fehlen. Stattdessen behauptet er, dass der tatsächliche Wert „nicht einmal ein Zehntel dessen erreicht, was von einigen der Betroffenen spekuliert wird“. Laut Fuentes könnte die tatsächliche Zahl der Bitmünzen, die nicht erfasst werden können, „bei etwa 10.000 Bitmünzen liegen“, was seiner Meinung nach fast 103 Millionen Dollar ausmacht.
Schließlich hofft Fuentes, dass die geplante Einführung von Arbistar 2.0 „sicherstellen wird, dass die Betroffenen ihre Investitionen in sechs oder zwölf Monaten zurückerhalten“.
Währenddessen, in einer anderen Wendung der Geschichte, behauptete ein Blockchain-Nachrichtendienst Whitestream, er habe „massive Abhebungen von Arbistar Ponzi-Brieftaschen in Wirex und Coinbase aufgedeckt“. Dies geschah im Februar.
Die spanische Staatsanwaltschaft untersucht angebliches Bitcoin-Handelspyramidensystem: 1 Milliarde Dollar an Investorengeldern werden angeblich vermisst
In einem Twitter-Beitrag vom 4. Oktober sagte das Whitestream-Team:
„In diesem Monat (Februar) wurden schätzungsweise 272,6 BTC an Coinbase.com und 272,1 BTC an Wirexapp.com gesendet. Weitere große Mengen von BTC wurden an andere Börsen geschickt.
Zur Untermauerung der Behauptungen stellt Whitestream Daten (Bitinfocharts) zur Verfügung, die „Auszahlungen“ an Börsen unmittelbar nach den Spendenaktionen der Investoren anzuzeigen scheinen.
Der CEO des Blockchain-Nachrichtendienstes, Itsik Levy, erzählt News.bitcoin, dass man nach der Analyse der Arbistar-Aktivitäten auf der Blockchain dies festgestellt habe:
In diesem Zeitraum verfügte Arbistar über schätzungsweise 18.000 Bitcoin-Adressen, die ihre Kundeneinlagen repräsentieren, und sie waren an 17.500 Transaktionen beteiligt. Zwischen Juli 2019 und März 2020 erhielt Arbistar rund 2.600 BTC $26.000.000.